Polícia Federal explica operação deflagrada hoje e divulgada em primeira mão pelo Blog

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Da Assessoria da Polícia Federal, detalhes sobre a operação divulgada hoje em primeira mão pelo Blog, onde a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em apartamentos e no Hotel Parque da Costeira. Eis: Com o cumprimento de 4 (quatro) mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 20 de abril, na capital potiguar, a “Operação False Decision”, a fim de apurar suposto crime contra o sistema financeiro nacional resultante na manutenção de recursos no exterior, sem o conhecimento das autoridades legais. A medida cautelar foi realizada em residências, na sede e no escritório de uma empresa prestadora de serviços de turismo.   A investigação decorreu de uma representação formulada ao Ministério Público Federal, por um grupo do exterior que pretendia construir um hotel litorâneo na cidade de Natal/RN e teria sido ludibriado por uma empresa local. O negócio consistia na aquisição, por parte do grupo estrangeiro, de 50% de um terreno, mas durante a negociação, os investidores tomaram conhecimento que havia uma ação judicial acerca do imóvel, fato que motivou a sustação do pagamento previsto no contrato. Posteriormente, esta transação financeira foi concretizada pela transferência de valores para uma conta bancária dos investigados nos Estados Unidos, mediante apresentação de uma falsa decisão judicial que liberava a área e autorizava a construção do hotel.   O mesmo grupo estrangeiro também ajuizou no Ministério Público Estadual ação penal por crime de estelionato ainda pendente de julgamento. A PF utilizou na operação um total de 20 policiais.   Do BG, blog de Bruno Giovanni: False Decision: Operação pode ter relação com empreendimento de R$ 400 milhões lançado em Pipa   O grupo Parque da Costeira, representado pela Sibaúma Agropecuária, que vem a funcionar no endereço R. Prof Moura Rabelo, 1904 – Ap1001, Condomínio Solar Paradiso – Bairro Candelaria, onde foram feitas hoje pela manhã buscas e apreensões pela Polícia Federal, lançou em 2007 um empreendimento na praia de Pipa em parceria com o cujo O grupo imobiliário espanhol Qualta. O investimento era estimado em torno de R$ 400 milhões. Esta parceria pode ter relação direta com a operação da Polícia Federal, deflagrada hoje. A Operação False Decision  apura suposto crime contra o sistema financeiro nacional resultante na manutenção de recursos no exterior, sem o conhecimento das autoridades legais. A investigação decorreu de uma representação formulada ao Ministério Público Federal, por um grupo do exterior que pretendia construir um hotel litorâneo na cidade de Natal e teria sido ludibriado por uma empresa local. Veja matéria veiculada na Gazeta Mercantil, em 05 dezembro de 2007: Pipa terá complexo de R$ 400 milhões O grupo imobiliário espanhol Qualta já acertou o segundo investimento no Brasil. Após anunciar o projeto de R$ 1 bilhão em Pernambuco, o grupo vai investir R$ 400 milhões em um empreendimento misto de residência e hotelaria no município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, conhecido pelo vilarejo de Pipa. O complexo é fruto de parceria com a potiguar Sibaúma Agropecuária, empresa do Grupo Parque da Costeira, que administra um hotel de 330 apartamentos em Natal e detém participação em negócios do setor financeiro e alimentício. A construção, a apenas 4 quilômetros do vilarejo de Pipa, será dividida em duas fases. A primeira prevê a construção de um hotel com 360 apartamentos, implementação prevista para março de 2008 já com licença para obras. “As unidades do condo-hotel também serão comercializadas. A área total de apartamentos é de 38 mil m, de frente para a praia, o que deve gerar uma venda de € 75 milhões”, estima Rodrigo Lowndes, presidente da Qualta Resorts. A bandeira do hotel ainda está sendo definida mas pode ser firmado acordo também com a jamaicana SuperClubs, que assume a operação do hotel da investidora em Pernambuco através da bandeira Breezes. A segunda fase do empreendimento, que totaliza terreno de 3,2 milhões de m, será um condomínio residencial com 2,5 mil casas. Comercializadas ao preço médio de € 140 mil, o condomínio resultará em vendas da ordem de € 350 milhões. O volume total de vendas do empreendimento, portanto, é estimado em € 425 milhões – o triplo do investimento realizado. Segunda residência Qualta e Sibaúma querem aproveitar a atração que Pipa exerce em turistas estrangeiros – em uma visita ao município ouve-se mais inglês e francês do que o idioma nacional. Com 8,9 mil habitantes, Tibau do Sul tem PIB de R$ 43,12 milhões, grande parte proveniente do turismo. “Estimamos que as vendas do complexo sejam 70% para estrangeiros e 30% no mercado brasileiro”, diz Lowndes. O complexo terá o mesmo nome do empreendimento de Pernambuco, The Reef Club, estratégia para venda mais acelerada, conforme o executivo. “Já fizemos um esforço de divulgação da marca na Europa com o primeiro empreendimento, então vamos aproveitar esse reconhecimento que já existe no nome”, conta o executivo.